证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2023-031

鹏欣环球资源股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2023年6月2日（星期五）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王晋定先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于终止实施公司第二期员工持股计划的议案》

自第二期员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事宜。综合考虑二级市场环境及相关政策，并结合公司实际经营情况，若继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，与持股计划的初衷相悖，不利于提高员工积极性。经慎重考虑，公司决定终止实施第二期员工持股计划。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王晋定回避表决。

具体内容详见同日刊登的《关于终止实施公司第二期员工持股计划的公告》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2023-030

鹏欣环球资源股份有限公司

第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第二次持有人会议于2023年6月2日上午9：30以现场结合通讯的方式在公司召开。会议由公司第二期员工持股计划管理委员会主任委员王晋定先生主持。本次会议应出席持有人42人，实际出席持有人40人，代表公司第二期员工持股计划份额1,274.62万份，占公司第二期员工持股计划总份额（不含预留部分）的96.23%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止实施公司第二期员工持股计划的议案》

公司于2022年1月30日、2022年2月23日召开公司第七届董事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

自本次员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事宜。综合考虑二级市场环境及相关政策，并结合公司实际经营情况，若继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，与持股计划的初衷相悖，不利于提高员工积极性。因此，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《第二期员工持股计划管理办法》等有关规定，经慎重考虑，拟终止公司第二期员工持股计划，具体如下：

1、持有人会议审议通过后，将提交公司董事会审议。

2、公司董事会审议通过后，公司将与持有人签订收回份额协议，同时，管委会将在叁个月内择机售出第二期员工持股计划持有的所有股票。

3、股份售出后，公司将按照持有人出资金额加上银行同期存款利息与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。其中，“银行同期存款利息”按照中国人民银行人民币一年期存款基准利率1.5%计算；利息起算日期为持有人认购协议缴款日；利息计算截止日期为公司第二期员工持股计划所持股份出售完成之日（股份出售期限为自董事会审议通过《关于终止实施公司第二期员工持股计划的议案》之日起叁个月内；完成之日为公司第二期员工持股计划管理委员会出售股份完成之交易日当日）。

表决结果：同意1,274.62万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2023-032

鹏欣环球资源股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2023年6月2日（星期五）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于终止实施公司第二期员工持股计划的议案》

自第二期员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事宜。综合考虑二级市场环境及相关政策，并结合公司实际经营情况，若继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，与持股计划的初衷相悖，不利于提高员工积极性。经慎重考虑，公司决定终止实施第二期员工持股计划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登的《关于终止实施公司第二期员工持股计划的公告》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2023年6月6日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2023-033

鹏欣环球资源股份有限公司

关于终止实施公司第二期员工持股计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于终止实施公司第二期员工持股计划的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第二期员工持股计划的基本情况

2022年1月30日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年2月23日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意实施公司第二期员工持股计划。

2022年2月24日，公司召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案，选举王晋定先生、章瑾女士、俞胜汉先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划存续期间一致。同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王晋定先生为公司第二期员工持股计划管理委员会主任。

2022年3月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的16,546,200股公司股票已于2022年3月2日以非交易过户的形式过户至公司第二期员工持股计划专用账户，过户价格为2元/股。至此，公司第二期员工持股计划已全部完成股票非交易过户。

首次认购后，公司第二期员工持股计划股份情况如下：

■

二、第二期员工持股计划的进展情况

2022年6月15日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于鹏欣环球资源股份有限公司第二期员工持股计划预留股份第一次分配的议案》等相关议案，同意扩大员工持股计划的激励对象，将第二期员工持股计划预留股份进行第一次分配，预留股份第一次分配实际认购21人，认购股份280.00万份，占公司第二期员工持股计划总股份的16.92%，占原预留股份的54.37%。预留股份分配后剩余235.00万份。

2022年7月18日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第三次会议，审议通过了《关于确认第二期员工持股计划异动人员名单及处置方式的议案》，同意取消1位离职人员参与第二期员工持股计划的资格，并将其持有的本持股计划未分配权益强制收回并转入预留份额。

2022年10月18日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第四次会议，审议通过了《关于确认第二期员工持股计划异动人员名单及处置方式的议案》，同意取消1位离职人员参与第二期员工持股计划的资格，并将其持有的本持股计划未分配权益强制收回并转入预留份额。

2022年12月19日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第五次会议，审议通过了《关于确认第二期员工持股计划异动人员名单及处置方式的议案》，同意取消2位离职人员参与第二期员工持股计划的资格，并将其持有的本持股计划未分配权益强制收回并转入预留份额。

上述权益变动处置后，公司第二期员工持股计划股份情况如下：

■

三、终止实施第二期员工持股计划的原因

自本次员工持股计划完成相关审议程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施工作，多次与员工代表沟通本次员工持股计划的具体实施事宜。综合考虑二级市场环境及相关政策，并结合公司实际经营情况，若继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，与持股计划的初衷相悖，不利于提高员工积极性。因此，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《第二期员工持股计划管理办法》等有关规定，经慎重考虑，决定终止实施公司第二期员工持股计划。

四、终止实施第二期员工持股计划对公司的影响

公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化、公司的实际情况及员工的意愿，选择合适的方式建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工的共同发展。

五、终止实施第二期员工持股计划的审批程序

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项已取得股东大会授权，因此本次员工持股计划终止相关事宜由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

公司于2023年6月2日上午9:30召开第二期员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于终止实施公司第二期员工持股计划的议案》。同日，公司以通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过了该项议案，其中关联董事回避表决该议案。

六、独立董事意见

公司终止实施第二期员工持股计划履行了相关的决策程序，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定；公司终止实施第二期员工持股计划不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次员工持股计划终止。

七、监事会意见

本次员工持股计划终止事项符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》以及公司《第二期员工持股计划管理办法》的规定。终止本计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2023年6月6日