证券股票索赔维权登记

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　3、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年1月17日14:30

网络投票时间：2023年1月17日～2023年1月17日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年1月17日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年1月17日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室

　　5、会议主持人：公司董事长张杰先生

6、公司董事会于2022年12月30日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共15人，代表股份121,224,977股，占公司股份总数的20.9163%。其中：

　　(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份121,163,177股，占公司有表决权股份总数的比例为20.9056%。

(2)根

　　中小股东出席的总体情况：

通过现场（含股东代理人

。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

1、 审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；

总表决结果为：同意121,194,677股，占出席股东所持表决权的99.9750%；反对30,200股，占出席股东所持表决权的0.0249%；弃权100股，占出席股东所持表决权的0.0001%。

其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者同意31,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的50.9709％；反对30,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的48.8673％；弃权100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1618％。

　　2、 审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

总表决结果为：同意121,194,677股，占出席股东所持表决权的99.9750%；反对30,200股，占出席股东所持表决权的0.0249%；弃权100股，占出席股东所持表决权的0.0001%。

其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者同意31,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的50.9709％；反对30,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的48.8673％；弃权100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1618％。

北京

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．厦门安妮股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

妮股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　厦门安妮股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年一月十七日